Достижение целей устойчивого развития является нашим стратегическим приоритетом. Мы стремимся обеспечить благополучие природной и социальной окружающей среды, а также экономическую устойчивость. Важным фактором успеха в этой работе является интеграция принципов устойчивого развития в систему корпоративного управления.
Структура корпоративного управления Фонда:
GRI 2-9
Нашим единственным акционером является Правительство Республики Казахстан. В его полномочия входит утверждение
Стратегии развития Фонда, назначение директоров и Председателя Правления, утверждение финансовых результатов и
получение дивидендов.
Председателем Совета директоров Фонда является Премьер-Министр Республики Казахстан.
Количество заседаний Совета директоров
Вопросы устойчивого развития
Работа над вопросами устойчивого развития осуществляется на всех уровнях управления: от высшего
стратегического органа управления — Совета директоров — до исполнительных органов и руководителей структурных
подразделений. GRI 2-12
Совет директоров рассматривает стратегические вопросы в области устойчивого развития. Рассматривает Отчет в области устойчивого развития и утверждает его. GRI 2-14
Вопросы, связанные со Стратегией и планом развития, куда входит в том числе Устойчивое развитие,
рассматриваются Советом директоров ежеквартально, — рассматривается эффективность и результативность
проводимой работы. GRI 2-12
Комитеты Совета директоров способствуют глубокому рассмотрению вопросов и повышению качества принимаемых
решений, в особенности по направлению устойчивого развития.
При Совете директоров действуют следующие комитеты:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации;
- Специализированный комитет. GRI 2-9
Правление осуществляет руководство операционной деятельностью Фонда, решает экономические вопросы, а также
вопросы устойчивого развития, несет ответственность за реализацию стратегии. Правление ежеквартально
отчитывается перед Советом директоров о результатах деятельности Фонда. GRI
2-12 GRI 2-13
При Правлении осуществляют свою деятельность следующие комитеты в области устойчивого развития:
- Комитет по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды;
- Комитет по устойчивому развитию;
- Научно-технический совет;
- Инвестиционно-стратегический комитет.
Портфельные компании Фонда работают над повышением качества раскрытия нефинансовой информации и ежегодно публикуют нефинансовую отчетность: отчет в области устойчивого развития или интегрированный годовой отчет. Мы следим за развитием существующих и новых стандартов в международной практике (SASB, TNFD, GRI, ISSB, CDP) и рассматриваем их адаптацию в Фонде и в портфельных компаниях.
Отбор Совета директоров
Критерии отбора и избрания членов Совета директоров, включая независимых директоров, и председателя Совета директоров, определены в Уставе Фонда, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров Фонда, а также учитывают требования, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Кодекс корпоративного управления в новой редакции рекомендует включать не менее 30% женщин в составы Советов директоров и исполнительные органы Группы Фонда. Наша задача — двукратно увеличить долю женщин в органах принятия решений в течение 7 лет.
Комплаенс подразделения Группы Фонда дают заключения о соответствии кандидатов портфельных компаний критериям20 независимости21, и наличия аффилированности, конфликта интересов перед тем, как включить кандидата в список кандидатов для избрания в качестве членов Совета директоров/Наблюдательных советов. GRI 2-10
Состав Совета директоров Фонда формируется из числа следующих лиц:
- первый руководитель центрального уполномоченного органа по государственному планированию — представитель единственного акционера Фонда;
- помощник Президента Республики Казахстан;
- три независимых директора;
- председатель правления Фонда. GRI 2-9
В 2023 году в состав Совета директоров Фонда входили 7 человек, из них 3 — независимых директора, доля которых
составила 43%, что соответствует передовым международным практикам. GRI
2-9
Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом
компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. GRI 2-10
Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем при условии удовлетворительных
результатов деятельности может быть переизбрание еще на срок до трех лет.
20 Критерии независимости определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
21 В соответствии с Правилами по формированию составов Советов директоров и Наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына».
Рейтинги в области устойчивого развития
Для отслеживания прогресса, в том числе в области корпоративного управления, мы внедрили и будем расширять
практику оценки портфельных компаний Фонда независимыми международными рейтинговыми агентствами по
ESG-критериям.
Нашей стратегической целью является вхождение в 70% перцентиль по показателям «ESG-рейтинга» к 2032 году (с
промежуточными целями: вхождение в 40% перцентиль к 2025, и в 60% к 2028 году).
Портфельные компании Фонда в 2023 году показали отличные результаты в ESG-рейтингах как среди компаний
Казахстана, так и на мировой арене:
22,9
балла
(средний риск)
19,2
балла
(низкий риск)
24,1
балла
(средний риск)
32,3
балла
(высокий риск)
54/100
51/100
43/100
32/100
Предупреждение конфликта интересов
GRI 2-15
Мы осознаем важность предотвращения конфликтов интересов в своей деятельности и процессах принятия решений. У нас имеется Политика по урегулированию конфликта интересов, в которой отражено стремление избегать таких конфликтов. Все работники и директора осознают свои обязательства и ответственность в отношении конфликта интересов и полностью придерживаются имеющейся Политики.
Политика вознаграждения членов Совета директоров и Правления
Размер и условия выплаты вознаграждения независимым директорам определяются Единственным акционером Фонда в соответствии с Уставом Фонда22. GRI 2-19 GRI 2-20
Выплаты вознаграждения Независимому директору определяются на основе добросовестного выполнения своих обязанностей в интересах Фонда и участия в заседаниях. GRI 2-19
Членам Совета директоров, как правило, выплачивается фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, участие и председательство в комитетах Совета директоров. GRI 2-19
Вознаграждение членов Правления включает постоянную и переменную составляющие23. Переменная составляющая привязана к выполнению среднесрочных целей и задач и устанавливается в соответствии с корпоративными и функциональными КПД Фонда, утверждёнными Советом директоров. В отношении вознаграждения, привязанного к результатам деятельности, определены чёткие целевые измеримые КПД. Более подробно о политике и процессе определения вознаграждений можно узнать в Годовом отчёте Фонда за 2023 год.
22 Сторонние консультанты не участвуют в определении вознаграждения.
23 Вознаграждение членов СД и Правление не включает бонусы или поощрительные выплаты при приеме на работу, выплаты при увольнении, возвраты, пенсионные выплаты. GRI 2-19
